Ação da Polícia Federal visa desmantelar fraudes em promoções comerciais
No último domingo (8 de fevereiro), a Polícia Federal deu início à Operação Aleatorius em Teresina, Piauí, com a finalidade de interromper atividades fraudulentas de uma empresa envolvida na comercialização de títulos de capitalização. Esta ação é motivada por evidências que indicam desvios nas autorizações fornecidas pelo Ministério da Fazenda, especialmente quanto às promoções comerciais e à aplicação dos recursos arrecadados.
Os policiais federais executaram sete mandados de busca e apreensão em diversos locais, incluindo Teresina, Juazeiro do Norte, Garanhuns e Caruaru. Além disso, as atividades da empresa sob investigação foram suspensas por determinação da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí.
Durante as operações, foram apreendidos aproximadamente R$ 850 mil em dinheiro, além de dispositivos móveis e documentos que serão analisados para elucidar as investigações em curso. A operação busca esclarecer possíveis irregularidades relacionadas aos sorteios promovidos pela empresa, que aparentemente excedia os limites estabelecidos nas autorizações legais e realizava sorteios frequentes com prêmios de alto valor.
Esses sorteios, segundo as investigações, eram conduzidos com critérios próprios para a apuração e divulgação dos resultados, o que não estava de acordo com os regulamentos previamente aprovados. A prática pode ter levado muitos consumidores a acreditar que essas atividades eram regulares e devidamente autorizadas pelos órgãos competentes.
Além disso, os dados levantados pelos agentes federais indicam movimentações financeiras consideráveis fora do sistema bancário formal, incluindo indícios de fracionamento de valores e pagamento de prêmios em dinheiro. Tais práticas podem estar ligadas a crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de selo ou sinal público, além de outras infrações tributárias ainda sendo investigadas.
A Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí permanece à disposição para mais informações através do e-mail [email protected] e pelo telefone (86) 99928-9524, além das redes sociais @pf.piaui para atualizações sobre o andamento das investigações.